Société du Pôle de Compétitivité de Monastir / Fejja
Société anonyme
Au capital de 20 000 000 dinars
Immeuble Banque Internationale Arabe de Tunisie, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Registre de commerce : B2456032006
Matricule fiscal : 978598/B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société du Pôle de compétitivité de Monastir / El Fejja sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le 11 juin 2013 à 10H à l'hôtel Royal Thalassa Monastir, route touristique Skanes/Monastir à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2012;
2- Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2012 ;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2012 ;
4- Approbation des États financiers de l'Exercice 2012 ;
5- Approbation des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des Sociétés commerciales;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2012;
7- Jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration;
8- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration et nomination de nouveaux Administrateurs;
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
10- Quitus aux Administrateurs;
11- Pouvoirs pour formalités.
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 10 Juin 2013, son pouvoir au siège de la Société du Pôle de compétitivité de Monastir El Fejja.
Le Conseil d'Administration