استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 جوان 2013
شركة القطب التنموي المنستير/ الفجة شركة خفية الاسم
رأس مالها : (20.000.000 دينار)
عمارة بنك تونس العربي الدولي ضفاف البحيرة ب – 1053 تونس
رقم السجل التجاري : B2456032006 الرقم الجبائي : 0978598B/A/M/000 تدعو شركة القطب التنموي المنستير/ الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 جوان 2013 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "رويال طلاسا" الطريق السياحية صقانص المنستير وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2012.
2. تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2012.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2012.
4. المصادقة على القوائم المالية 2012. 5. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، 6. توظيف نتائج السنة المالية 2012.
7. منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.
8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتسمية أعضاء جدد.
9. تجديد مهام مراقب الحسابات.
10. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
11. تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر شركة القطب التنموي المنستير/ الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 10 جوان 2013.
مجلس الإدارة