Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 6.102.500 Dinars
Siège Social : Avenue des Martyres Place Bab Jebli-3003 Sfax
Registre de commerce de Sfax n°B1135031997
Matricule Fiscal : 503855N/A/M/000
Les actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui aura lieu le jeudi 20 Juin 2013 à 18 heures au restaurant Le Corail à Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle relatif à l'exercice 2012.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2012.
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président du conseil et le directeur général.
7) Approbation des dons et subventions.
8) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société; le rapport du conseil à l'assemblée, les états financiers de l'exercice clos 31/12/2012, état de cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Le conseil d'administration