استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2012 المدعوة للإنعقاد يوم الخميس 20 جوان 2013 مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الإجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي – صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 مساهمو شركة مصحة السلامة صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 20 جوان 2013 على الساعة السادسة مساءا بمطعم المرجان "Le Corail" بصفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير مجلس الإدارة العامة العادية السنوية الخاص بالسنة المالية 2012.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات 2012.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6) المصادقة على المنح والإعانات والقروض للعملة.
7) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس ورئيس المجلس أو المدير العام.
8) المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقبة الحسابات.
9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10) مسائل مختلفة.
11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2012، قائمة
في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية،
تقريري | مراقب | الحسابات | وقائمة
المساهمين.
مجلس الإدارة