Société Touristique Marillia
S.A au capital de 10.785.000 Dinars
Siège social : Hôtel Marillia Hammamet Yasmine - BP 02 - 8050
MF : 425143ZAM000
Messieurs
Les actionnaires de la Société Touristique Marillia sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 25 juin 2013 à 10h00, à l'Hôtel Marillia sis à Hammamet Yasmine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3. Approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.
5. Affectation des résultats.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
8. Reconduction de mandat d'un administrateur.
9. Nomination du commissaire aux comptes.
10. Fixation des jetons de présence pour les années 2012.
11. Fixation des jetons de présence pour les années 2013.