S.A au capital de 600.000 DT
Siège social : 34, rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B6071996
Matricule fiscal : 186721EPM000
Objet : Convocation de l'assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires de la K-DAMAK SHIPPING COMPANY S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 juin 2013 à 10h00 au bureau aconnage de l'agence de Sfax, rue Okba Ibnou Nafaa 3065 Sfax Port, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice arrêté au 31/12/2012.
2. Lecture du rapport général et Spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2012.
3. Approbation des conventions réglementées.
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2012.
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2012.
8. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
9. Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
10. Pouvoir pour enregistrement et publication.