Raffinerie Africaine
Société anonyme
Z.I Sidi Rzig Rue des Usines Mégrine
R.C : B111871997
MF : 011822S/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Raffinerie Africaine sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20 Juin 2013 à partir de 10 heures au
siège social de la société sise à Z.I Sidi Rzig rue des usines Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2012.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2012.
3. Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2012.
4. Quitus pour le conseil d'administration.
5. Attribution de jetons de présence.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2012 et des résultats reportés.
7. Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 du Csc,
8. Questions diverses.
9. Pouvoir.
Les actionnaires sont aussi convoqués à une première assemblée générale extraordinaire le même jour à onze heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration
2/ Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3/ Décision de la réduction du capital.
4/ Modification corrélatieve des statuts.
5/ Questions diverses.
6/ Pouvoirs.
Les actionnaires sont aussi convoqués à une deuxième assemblée générale extraordinaire le même Jour à douze heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration,
2/ Décision de l'augmentation du capital.
3/ Modification corrélatieve des statuts.
4/ Questions diverses.
5/ Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur les ordres du jour des assemblées conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts
P/ Le Président du Conseil.
D'administration