Servicom S,A
Société anonyme
Au capital 2 358 000 DT
Siège social : Cité Ishbilia, Kairouan 3100
MF : 0826619WAM000
R.C : B111212003
Le conseil d'administration de la société Servicom S.A a décidé de convoquer une Assemblée Générale Mixte le 24 Juin 2013 à 15h à l'hôtel Acropole les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A- Ordre du jour le l'Assemblée Générale Ordinaire
1- Lecture du rapport de gestion individuel et consolidé de 2012.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de 2012.
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de 2012.
4- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2012.
5- Approbation du rapport de gestion individuel et consolidé de 2012.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Affectation du résultat de l'exercice.
8- Fixation des jetons de présence.
9- Approbation des conventions prévues par l'article 200, 205 et 475 du CSC.
10- La Prendre acte de la démission des représentants d'ATD Sicar du conseil d'administration.
B- Ordre du jour l'Assemblée Générale Extraordinaire
11- Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'étudier la possibilité d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre.
12- Augmentation du capital,
13. Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital et d'en définir les modalités de sa réalisation.
14. Pouvoirs en vue des formalités. 2013T04142SANB3
Convocation
Société Nouvelle d'Equipements Techniques et de Traitement des Eaux et de Fluides (Tecnova)
S.A au capital de 250.000 dinars
Siège social : 12, Avenue Louis Braille - 1002 Tunis - Belvédère
M.F : 002634P/A/M/000
Mesdames et messieurs les actionnaires de la société Tecnova sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu, le mardi 25/6/2013 à 10 heures 30 minutes à Tunis au siège de la Société d'Equipement de Territoire Tunis, sis au 2, rue Saheb Ibn Abbed, Cité Jardins - 1002 Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
- Ratification des opérations se rapportant à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
- Quitus aux administrateurs.
- Questions diverses.