Société «Himilco»
Société Anonyme Résidente
Au capital de 364 000 DT
Siège social : Pôle Technologique El Ghazala, 2083 Ariana
RC : B2485352008
MF : 1077126 Q/AM/000
Les actionnaires de la société «Himilco SA» sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société et qui se tiendra le 26/6/2013 à 10h du matin, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entériner le retard de la tenue de l'assemblée Générale Ordinaire relative à l'approbation des comptes de l'exercice 2011 ;
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011 ;
- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2011 ;
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2011 ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2011 ;
- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2011 ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014 ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.