Société ECOFISH
S.A au capital 4 010 000 Dinars
Zone de Chareb Errajel
Route de Zarzis Km 10 Ben - Guerdene 4170
Les actionnaires de la société ECOFISH sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social Mardi 23 Juillet 2013 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2012;
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de 2012;
3/ Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour 2012;
4/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012;
5/ Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 475 du CSC;
6/ Quitus aux administrateurs;
7/ Renouvellement du mandat des administrateurs;
8/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour la période 2013, 2014 et 2015;
9/ Questions diverses;
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à
l'assemblée, le rapport du conseil d'administration les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.
Le Président du Conseil