Attijari-Bank
Société anonyme au capital de 198.741.450 dinars
R.C: B 140811997 Tunis
M.F: 121 JPM 000
Siège social : 95 Avenue de la Liberté 1002 Tunis
En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 27 Juin 2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau de Tunis, le 27/6/2013 sous le n° 13807600, quittance n° M 9167, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre du commerce du tribunal de première instance de Tunis le 3 juillet 2013, Il a été décidé :
- L'approbation du rapport de gestion individuel et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice 2012 ;
- L'approbation du rapport spécial des Co-commissaires relatif aux conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2012 ;
- L'approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au
31/12/2012 et la lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents;
- De donner quitus définitif et entier aux administrateurs ;
- L'approbation de la décision d'affectation des résultats et la distribution des dividendes ;
- L'approbation de la nomination du 2ème commissaire aux comptes le cabinet MTBF - Membre de Price Waterhouse Coopers, pour les exercices 2013 ; 2014 et 2015;
- L'approbation des montants des jetons de présence ;
- Pouvoirs en vue des formalités.