Société Immobilière et Touristique de Tabarka
S.A. au capital de 4 523 660 Dinars 30 Rue du Koweit Hôtel Ibn Khaldoun
M. F : 007495 T
R.C. B0142032007
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière et Touristique de Tabarka sont invités à assister à :
- L'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 29 juillet 2013 à 12 heures au siège de la société Yadis Holding sis à Immeuble Sofide, angle
rue du Métal et rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia II - 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice 2012;
- Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2012;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes;
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2012;
- Approbation des conventions réglementées;
- Affectation des résultats;
- Fixation des jetons de présence;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- Nomination des Administrateurs;
- Présentation de la nouvelle structure du capital social;
- Délégation des pouvoirs.
L'Assemblée Générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration;
- Prononciation sur la continuité ou non de l'activité de la société;
- Changement du mode de gestion;
- Modification des articles 19, 20, 22 et 23 des Statuts;
- Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d'Administration