إستدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة العقارية والسياحية بطبرقة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4 523 660 دينار
المقر الإجتماعي : نزل ابن خلدون 30 نهج الكويت 1002 تونس
المعرف الجبائي : 007495T
السجل التجاري : B0142032007
ندعو السيدات والسادة المساهمين في الشركة العقارية والسياحية بطبرقة لحضور : الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 29 جويلية 2013 على الساعة منتصف النهار بالمقر الإجتماعي لشركة باديس هولدينق الكائن بعمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 – 2035 قرطاج للتداول في جدول الأعمال التالي :
- فحص القوائم المالية لسنة 2012.
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية.
- المصادقة على الإتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد مكافأة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم التركيبة الجديدة لرأس المال.
- إسناد النفوذ.
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية لتداول في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- تقرير مواصلة نشاط الشركة من عدمه. - تغيير نظام التصرف.
- تنقيح الفصول 19، 20، 22 و 23 من القانون الأساسي.
- إسناد النفوذ.
مجلس الإدارة