SA au capital de 12 300 000 Dinars
Menzel Hayet. Monastir
RC N° B 15107072010
MF : 1108057S
Messieurs les actionnaires de la société «Société Moderne de Sanitaire» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le Mercredi 31 Juillet 2013 à partir de 10 heures aux bureaux de la société AB-Corporation sis à Mont Plaisir Immeuble Fatma 2ème étage - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Assemblée Générale Ordinaire
1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012,
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012,
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012
7. Affectation du résultat
8. Quitus aux administrateurs et au Directeur Général,
9. Pouvoir pour formalités.
II- Assemblée Générale Extraordinaire
1. Changement du siège social de la société
2. Modification de l'article 4 des statuts
3. Questions diverses