الشركة الحديثة للمواد الصحية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.300.000 دينار
المقر الإجتماعي : منزل الحياة زرمدين المنستير
المعرف الجبائي : S1108057
السجل التجاري : B15107072010
مساهمو شركة "الشركة الحديثة للمواد الصحية" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاربعاء 31 جويلية و 2013 بداية من العاشرة صباحا بمكاتب شركة أب- كوربوريشن الكائن بمنبليزير عمارة فاطمة الطابق الثني تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2012.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2012.
4- المصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.
6- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2012.
7- تخصيص النتائج للسنة المالية 2012. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تغيير المقر الإجتماعي للشركة.
2- تنقيح الفصل الرابع من القانون الأساسي. 3- مسائل مختلفة.
4- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.