Agrément du CMF n° 34/95 du 25 Décembre 1995
SA au capital de 1.000.000 D
RC : B.851995
MF : 433775 Z A M 000
Siège social : Rue du Lac Oubeira Immeuble El Faouz Les Berges du Lac 1 - 1053 Tunis
En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue le 27 juin 2013, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac de Tunis le 3 juillet 2013, sous le numéro 13705937 quittance numéro M060307, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 9 juillet 2013 sous le n° B851995, il a été décidé :
- D'approuver les états financiers, le résultat et l'affectation du résultat de l'exercice 2012.
- De nommer la Banque Tuniso Koweitienne, Monsieur Houssein Mouelhi, Monsieur Khaled Adouani,
Monsieur Mohamed Amine Chmak, Monsieur Faouzi Labbassi, Monsieur Moez Souid, Madame Rim Lakoua en tant qu'administrateurs pour une durée de (3) exercices (2013, 2014 et 2015).
En vertu du 35ème Conseil d'Administration de la société tenu le 27 juin 2013, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac de Tunis le 3 juillet 2013, sous le numéro 13705938 quittance numéro M060308, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 9 juillet 2013 sous le n° B851995, il a été décidé de :
- Renouveler le mandat de Monsieur Houssein Mouelhi en qualité de Président du Conseil d'Administration de la SCIF et ce pour la période de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2015.
- Renouveler le mandat de Monsieur Jamel Hajjem en qualité de Directeur Général de la SCIF, pour la période de trois (3) ans, qui commence le 27 juin 2013 et qui se termine lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant l'exercice 2015.
P/Le Conseil d'Administration