Société Anonyme au capital de 1 950 000 DT
Siège social : Z.I Jebel El Oust, Bir M'chergua Zaghouan Tunisie
RC : B2491052012
MF : 1247832H/ A/M/000
En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration du 10 Juin 2013 enregistré à la recette des finances Zaghouan le 1 juillet 2013 sous le n°13701738 quittance n°M028552 et du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 juin 2013, enregistré à la recette des finances Zaghouan le 1 juillet 2013 sous le n°13701739 quittance n° M028553 et dont deux exemplaires
ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 3/7/2013 sous le n° D201331224, il a été décidé :
1) D'après le procès verbal du Conseil d'Administration :
de l'arrêté des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
D'examiner le rapport de gestion sur l'exercice 2012 destiné à l'Assemblée Générale Annuelle ;
De convoquer l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
De fixer l'ordre du jour de ladite Assemblée Générale Annuelle ;
De fixer le projet des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Annuelle relative à l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
D'autoriser l'emprunt contracté auprès de l'Amen Bank ;
De réviser la rémunération du Directeur Général et attribution d'avantages ;
2. D'après le procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire :
D'approuver le rapport du Conseil d'Administration et les rapports du Commissaire aux comptes.
D'approuver les états financiers 2012.
De donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
D'approuver les conventions réglementées.