Renouvellement du mandat d'un administrateur
Confirmation du directeur général
Chantuni S.A
Société anonyme
Au capital de 720.000,000 dinars
Siège social : 5014 Beni Hassen
RCS : Monastir B1811991996
1. Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 19 avril 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Beni Hassen, le 10 juillet 2013, quittance n° M003429, enregistrement n° 13800189. Il appert que le Conseil a décidé d'arrêter les Comptes de l'exercice 2012.
2. Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 Mai 2013 selon procès-verbal enregistré à la Recette des Finances de Beni Hassen, le 10 juillet 2013, quittance n° M003441, enregistrement n°13800194. Il appert qu'après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, l'assemblée a décidé :
D'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
De renouveler le mandat de Monsieur Philippe Moustard en qualité d'administrateur, pour une durée de trois années, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
3. Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 21 mai 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Béni Hassen le 10 juillet 2013, quittance n°M003433, enregistrement n°13800191, il appert que le conseil a décidé de confirmer Monsieur Jean-Michel Laborde, dans ses fonctions de directeur général de la société, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, et ce, avec les pouvoirs les plus étendus.
4. Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Monastir le 22 Juillet 2013 sous le n°D15834696.