Renouvellement du mandat d'un Administrateur
Démission et Nomination d'un Directeur général adjoint
BISERTEX S.A
Société Anonyme
Au capital de 50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem Bizerte
RCS : Bizerte B1110411996
1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration, en date du 20 juin 2013, selon procès-verbal enregistré à la Recette des Finances de Bizerte le 19 août 2013, Quittance n°M043298, Enregistrement n°13703829. Il appert que le Conseil a décidé :
- D'arrêter les comptes de l'exercice ouvert le 1er Mai 2012 et clos le 30 avril 2013.
- D'accepter la démission de Monsieur Ferdinand Terburg de ses fonctions de Directeur Général Adjoint avec effet du 30 Juin 2013,
- De nommer Monsieur Ghazi El Biche en qualité de directeur Général Adjoint en remplacement de Monsieur Ferdinand Terburg avec effet du 1er Juillet 2013, et ce, avec les pouvoirs y conférés.
2- Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Juillet 2013 selon procès-verbal enregistré à la Recette des Finances de Bizerte le 19 Août 2013, Quittance n°M043302, Enregistrement n°13703831, il appert qu'après avoir entendu la lecture des
Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la société durant l'exercice ouvert le 1er Mai 2012 et clos le 30 avril 2013, l'assemblée a décidé :
- D'approuver les comptes de ce même exercice.
- De renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Ferdinand Terburg, pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2016.
3- Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 22 août 2013 sous le n°D411Z5296.