Capital social : 4.950.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
R.C : B145891996/Sousse 2
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2013, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 1/8/2013, sous le n°13703767, quittance n°48903, tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 24 mai 2013 enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 01/8/2013 sous le n° 13703768 quittance n° 48906 il a été décidé ce qui suit :
Approbation des états financiers 2012
Quitus aux administrateurs
Affectation des résultats 2012 et Distribution des dividendes.
Approbation des conventions réglementées conformément à l'article 200 du code des sociétés Commerciales.
Renouvellement des mandats des administrateurs Mr Neji Mhiri, la société Meublatex, la société Meublatex Industries et la société Panobois pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
II Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 2013 enregistré à la recette des Finances de Hammam Sousse le 01/8/2013 sous le n° 13703766 quittance n° 48901 il a été décidé de reconduire Mr Neji Mhiri aux fonctions de président du conseil d'administration et de renouveler le mandat de Mr Abdelmajid Yezza en qualité de Directeur Général adjoint, les deux pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
Dépôt : Deux exemplaires desdits procès-verbaux et des états financiers relatifs à l'exercice 2012 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 21/8/2013 sous le n°201336641.
P/Le Conseil d'Administration