Capital social 50.000.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011
Hammam Sousse
R.C : B122911996/Sousse2
I- Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2013, enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 02/8/2013, sous le n°13703802, quittance n°49136, tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 28 mai 2013 enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 02/8/2013 sous le n° 13703801 quittance n°49131 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2012
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats et répartition des bénéfices
- Approbation des conventions réglementées conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement des mandats des administrateurs Mr Neji Mhiri, Mme Mahbouba Amara, Mr Mourad Mhiri et la société Meublatex Industries pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
Il Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 20 juin 2013 enregistré à la recette des Finances de Hammam Sousse le 5/8/2013 sous le n°13703824 quittance n° 49271 il a été décidé de reconduire Mr Neji Mhiri aux fonctions de président du conseil d'administration, de renouveler les mandats de Mr Mourad Mhiri en qualité de Vice-président Directeur Général et de Mr Chokri Sassi en qualité de Directeur Général adjoint, les trois pour une durée de trois ans soit jusqu'à l'assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
Dépôt : Deux exemplaires desdits procès-verbaux et des états financiers relatifs à l'exercice 2012 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 21/8/2013 sous le n°201336636.
P/Le Conseil d'Administration