Société Anonyme
Zone Industrielle La Charguia II - BP129 -1080
MF : 1949C/A/M/100
RC : B117641996
Suivant procès verbal du 11 juin 2013, enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 2 juillet 2013 quittance n° 57836, sous n° 13706218, l'assemblée générale ordinaire a décidé à l'unanimité :
- L'approbation du rapport de gestion et des états financiers pour l'exercice 2012
- L'approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'année 2012.
- L'affectation des résultats de l'exercice clos 2012.
- Fixation des jetons de présence revenant à chaque administrateur 2012 - 2013.
- Fixation du montant total des rémunérations des membres du comité permanent d'audit 2013.
- Prendre acte de la déclaration à l'assemblée générale ordinaire des fonctions occupées par le président du conseil et les administrateurs dans d'autres sociétés conformément aux dispositions des articles 192 - 209 du code des sociétés commerciales.
Dont deux exemplaires du P.V sus indiqué ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26/9/2013 sous le n° 1177096.