Au capital de : 800 000 DT
Rue du Loch Ness, Immeubles Les Arcades Tour B, 2045, Les Berges du Lac, Tunis, Tunisie
MF : 1319879Y
I- Statuts
Suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 22 octobre 2013, enregistrement n°13811550, quittance 13607, il a été constitué une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société anonyme.
Dénomination sociale : Roche Tunisie SA.
Objet : En Tunisie ou ailleurs : La promotion médicale et l'information médicale et scientifique.
Siège social : Rue du Loch Ness, Immeubles Les Arcades, Tour B. 2045, Les Berges du Lac - Tunis, Tunisie.
Durée : 99 ans.
Capital social : 800 000 dinars divisé en 8000 actions de 100 dinars chacune intégralement souscrites et totalement libérées en numéraire.
II- Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été établie devant Madame le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau à Tunis, enregistré le même jour, enregistrement n°13811553, quittance n°13609.
III- Assemblée Générale Constitutive
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 23 octobre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau à Tunis le même jour sous le n°13511611, quittance n°13673, il résulte que l'assemblée générale a :
a) Reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement qui a été effectuée par Madame le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau à Tunis le 22 octobre 2013 et enregistrée le même jour, a donné quitus au fondateur et a déclaré la constitution définitive de la société.
b) Nommé comme premiers administrateurs pour une période de 3 ans venant à expiration avec l'approbation des états financiers de l'exercice 2015.
- M. Sami Zerelli
- M. Peter Hug
- M. Youssef Hachich
- M. Robert Ferraro
c) Nommé la société FMBZ KPMG Tunisie représentée par Monsieur Dhia Bouzaiene, commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans soit les exercices 2013, 2014 et 2015.
IV Premier Conseil d'Administration
Selon procès-verbal du premier conseil d'administration du 23 octobre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le même jour sous le n°13811613, quittance n°13675, il ressort conformément aux dispositions des articles 215, 216 et 217 du CSC que (i) M. Sami Zerelli est élu Président du Conseil d'administration et (ii) M. Youssef Hachich est nommé Directeur Général de la société «Roche Tunisie SA» pour la durée de son mandat d'administrateur doté des pleins pouvoirs pour gérer et agir au nom de la société.
5) Dépôt légal
Deux originaux des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 4 novembre 2013 sous le n° D0130262013:
- Les statuts
- La liste des souscripteurs.
- La déclaration de souscription et de versement.
- PV de l'Assemblée Générale Constitutive
- PV du 1er Conseil d'Administration.
- Carte d'identification fiscale.
- Déclaration d'existence.
Pour le Conseil d'Administration 2013G04716SANB1
Sociétés à responsabilité limitée
Constitution d'une SARL
Suivant acte sous seing privé en date du 19/7/2013 enregistré à la recette
des finances de Siliana le 24/10/2013 quittance n° M005276 sous le n° 13500708, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première Instance de Siliana le 25/10/2013 sous le n° 484. Il a été constitué une SARL, totalement exportatrice :
Dénomination : Société HENI PLAST.
Siège social : Cité Ennozha, Lotissement El Amal - Siliana 6100.
Capital : 150 000 dinars.
Objet : La collecte, le recyclage et la transformation des déchets.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mlle Hiba Heni est nommée gérante de la société avec les pouvoirs les plus étendus.