Bizerte Cap 3000 Bizerte
Société Anonyme au capital de 4.000.000 dinars
Siège Social : Rue du Lac d'Annecy Les Berges du Lac-Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2427432006
Matricule Fiscal : 981305 LA/M/000
Les actionnaires de la Société BIZERTE CAP 3000 SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, le 12 Décembre 2013 à 17 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle,
2) Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2012,
3) Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2012,
4) Approbation du rapport établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2012,
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2012,
6) Affectation des résultats de l'exercice 2012,
7) Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu par l'article 202 du Code des Sociétés commerciales,
8) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
9) Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
10) Nomination d'administrateur(s),
11) Questions diverses.
Le Conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012, état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports des Commissaires aux Comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.