Société Anonyme au capital de 9.500.000 DT
GP1, route de Sousse Km 5.5, Mégrine
Inscrite au registre de commerce n° B1114971996 Ben Arous
En vertu de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13/6/2013 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 12/7/2013 sous le n°13702352, quittance n° M037448.
Et selon le procès-verbal du conseil d'administration du 13/6/2013 enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 12/7/2013 sous le n° 13702351, quittance n° M037447.
Il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
2) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration, des comptes et conventions.
4) Quitus aux administrateurs et au Directeur Général.
5) Affectation des résultats.
6) Distribution des dividendes.
7) Prendre acte de la démission de Monsieur Alexandre Michel Nicolas Marcotte et noter qu'aucun remplacement n'a été proposé.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux précités avec deux copies des états financiers ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 31/10/2013 sous le numéro D21172896.