الشركة التونسية للأدهان أسترال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.500.000 دت
مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 5.5 مقرين
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1114971996 بن عروس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 12 جويلية 2013 تحت عدد 13702352 وصل عدد M037448،
ومحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 12 جويلية 2013 تحت عدد 13702351 وصل عدد M037447.
تقرر ما يلي :
1( المصادقة على القوائم المالية بالنسبة لسنة 2012.
2( المصادقة على الاتفاقات الخاضعة للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية. 3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
5( تخصيص النتائج لسنة 2012.
6( توزيع المرابيح.
7( تسجيل استقالة السيد الكسندر ميشال نيكولا ماركوت وملاحظة عدم اقتراح بديل. وقد تم إيداع نظيرين من المحضرين المذكورين أعلاه رفقة نسختين من القوائم المالية، بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 31 أكتوبر 2013 وصل الإيداع عدد D21172896.