Société anonyme
Au capital de 15.000.000 Dinars
Siège social : Hôtel The Résidence Tunis, les Cotes de Carthage - 2078 La Marsa
MF : 1152579/R
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 novembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 15 novembre 2013 sous le n°13812 51, quittance n°14759, il a été décidé :
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2012 et l'affectation de son résultat
- Le renouvellement des mandats des administrateurs : Mr. Henry Ngo, Mr. Laroussi Guiga, STIC Immobilière, STIC, Goldprime Pte Lui, Bonvests Investments Pte Ltd et Coop International Pte Ltd et ce, pour les exercices 2013, 2014 et 2015
- Le renouvellement du mandat de la société FMBZ. KPMG Tunisie en sa qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2-Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 15 novembre 2013 enregistré à l'Enregistrement des Actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 19 Novembre 2013 sous le n°13812 n°14943, il a été décidé le renouvellement du mandat de Mr Henry Ngo en sa qualité du Président du conseil d'administration et du mandat de Mr Laroussi Guiga en sa qualité du Directeur Général de la société et ce pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (APII) le 25 Novembre 2013 sous le n°201350696.