Renouvellement du mandat des administrateur Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes…

Renouvellement du mandat des administrateur Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Renouvellement du mandat du Président du conseil d'administration Renouvellement du mandat du Directeur Général

. Augmentation du capital

• Modification des statuts

ELEMENTS DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS - EMA

Société Anonyme au capital de 1.270.000 Dinars

Siège social : Lots 28 et 29

Ettadhamen-Douar Hicher - Z.I. de Ksar Saïd

R.C n° B111682000 Manouba

M.F. n° 736172JAM000

1) Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2013, enregistré à la recette des Finances Douar Hicher en date du 1er novembre 2013 sous le n°13701366, quittance n° M023580, il a été décidé ce qui suit :

• Le renouvellement du mandat de Mr Habib Mezghani, Mme Neila Mezghani et de la Société Meubles Mezghani SARL en qualité d'Administrateurs pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
• Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société d'expertise comptable « EXPERTS COMPTABLES ET CONSULTANTS ASSOCIES - ECE CA », pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

2) Par Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 29 juin 2013, enregistré à la recette des Finances Douar Hicher en date du 1er novembre 2013 sous le n° 13701362 quittance n° M023569, il a été décidé ce qui suit :

• Le renouvellement du mandat du Président du conseil d'administration Mme Neila Mezghani, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.

• Le renouvellement du mandat du Directeur Général Mr Habib Mezghani, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.

3) Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 octobre 2013, enregistré à la recette des Finances Douar Hicher en date du 1er novembre 2013 sous le n° 13501365, quittance n° M023579, il a été décidé d'augmenter le capital social de 1.270.000 dinars à 1.35.000 dinars soit une augmentation de 80.000 dina réalisée par incorporation du fonds spécial d'investissement et attribution gratuite des 800 actions nouvelles et de modifier l'article 6 des statuts en conséquence.

4) Deux exemplaires des Procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Manouba en date du 05/12/2013 sous le n° D24118800.