Société Anonyme
Société d'Investissement à Capital fixe - Non Résidente
Capital social : 180.457.400 de Dollars (équivalent à 221.962.602 Dinars)
Siège social : Immeuble l'Etoile du Lac - Rue du Lac Léman - Les Berges du Lac 1053 Tunis.
M.F : 1057028DAM000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société LAICO TUNISIE, tenue le 25/10/2013 au Siège, enregistré à la recette des
finances du Lac Tunis le 7/11/2013 sous le n° 13709102, Quittance n° 90670 dont deux copies ont été déposées bureau du greffe du tribunal de Tunis en date du 4/12/2013 sous le n° D2417598, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2010.
- Approbation du rapport des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice financier clos le 31/12/2010.
- Approbation des États Financiers de l'exercice 2010.
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2010.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice financier clos le 31/12/2010.
- Approbation des procédures prises concernant les comptes communs à la société en application les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2011.
- Approbation du rapport des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice financier clos le 31/12/2011.
- Approbation des États Financiers de l'exercice 2011.
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2011.
- Approbation des procédures prises concernant les comptes communs à la société en application les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Renommer le bureau «KPMG» 1er commissaire aux comptes pour un mandat de 3 exercices à compter du 2011 et le bureau «ACMC Audit» 2ème commissaire aux comptes pour un mandat de 3 exercices à compter du 2012.
- Délégation de compétences nécessaires à la procédure de publication et de dépôt.