Société anonyme
Au capital de 415 000 DT
Siège social : Route de Tunis - Km 32 - BP 108 Djebel El Ouest 1111 - Bir M'Cherga Zaghouan
RC : B0635312008
MF : 1017007B/A/M/000
1/ en vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 22 octobre 2013, enregistré à la recette des finances Zaghouan, le 31/10/2013 sous le numéro 13702778, quittance 45870, il a été décidé d'entériner la nomination de Monsieur Abdeljelil Ben Saad, en qualité du président directeur général pour les exercices 2010, 2011 et 2012 avec les pouvoirs les plus étendus.
2/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 novembre 2013, enregistrée à la recette des finances de Zaghouan le 18/11/2013, sous le n°13702994, Quittance n°48380, il a été décidé ce qui suit :
- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010 ;
- Annulation des délibérations de la réunion de l'assemblée tenue le 3/8/2012, arrêtant les comptes de l'exercice 2010 ;
- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration sur l'exercice 2010 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2010 ;
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2010 ;
- Approbation Convention entrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
3/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 novembre 2013, enregistrée à la recette des finances de Zaghouan le 18/11/2013, sous le n°13702992, Quittance n°48378, il a été décidé ce qui suit :
- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011 ;
- Annulation des délibérations de la réunion de l'assemblée tenue le 3/8/2012, arrêtant les comptes de l'exercice 2011 ;
- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration sur l'exercice 2011 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011.
- Affectation du résultat de l'exercice 2011 ;
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2011 ;
Deux Originaux de chacun des procès verbaux précités avec deux copies des états financiers pour chaque exercice 2010 et 2011, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan sous le numéro D05292007, en date du 9/12/2013.