Société anonyme
Au capital de 415 000 DT
Siège social : Route de Tunis - Km 32 - BP 108 Djebel El Ouest 1111-Bir M'Cherga Zaghouan
RC : B0635312008
MF : 1017007B/A/M/000
1/ en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 novembre 2013, enregistrée à la Recette des Finances de Zaghouan, le 18/11/2013 sous le n°13702995, Quittance n°48382, il a été décidé ce qui suit :
- Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012
- Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration sur l'exercice 2012 ;
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2012 ;
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012 à l'exception d'un administrateur;
- Exercer action en responsabilité civile contre un administrateur ;
- Nomination de Monsieur Abdeljelil Ben Saad, Monsieur Ali Babbou, Monsieur Moez Ben Bachi et la société d'investissement moderne SICAR, administrateurs pour les exercices 2013,2014 et 2015;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Moalla en tant que Commissaire aux Comptes, pour les exercices 2013, 2014 et 2015;
2/ En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 14 novembre 2013, enregistrée à la recette des finances de Zaghouan le 18/11/2013, sous le n°13702993, quittance n°48379, il a été décidé ce qui suit :
La nomination de Monsieur Abdeljelil Ben Saad, président directeur général pour les exercices 2013,2014 et 2015 avec les pouvoirs les plus étendus.
Deux originaux de chacun des procès verbaux précités avec deux copies des états financiers de l'exercice 2012, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan sous le numéro D05292007, en date du 9/12/2013.