Société Anonyme au capital de 15 130 500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Téboulba
Immatriculée au registre de commerce de Monastir sous le numéro B150771996
MF : 0318028Y/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires tenue le 24 février 2014, tel que enregistré à la recette des
p. 1380finances de Téboulba en date du 24 février 2014 (n° d'enregistrement 14800267, quittance n°M006475), et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir en date du 26 février 2014 sous le numéro D15518496, il a été décidé :
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2013.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2013.
- Quitus aux administrateurs et au président directeur général pour leurs gestions de l'exercice 2013.
- Nomination des membres du nouveau conseil d'administration pour un mandat 2014, 2015 et 2016 dont les fonctions cessent à la tenue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2016, à savoir :
- Monsieur Mustapha Lahmar.
- Monsieur Hatem Lahmar.
- Monsieur Abdelaziz Lahmar.
- Monsieur Ridha Lahmar.
- Monsieur Mohsen Lahmar.
- Monsieur Faouzi Lahmar.
- Monsieur Mohamed Lahmar.
- Monsieur Raouf Lahmar.
- Monsieur Mohamed Ben Mustapha Lahmar.
- Monsieur Anis Ben Abdelaziz Lahmar.
Suivant procès verbal du conseil d'administration tenu le 24 février 2014, tel que enregistré à la recette des finances de Teboulba en date du 24 février 2014 (n° d'enregistrement 14800268, quittance n°M006476), et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir en date du 25 février 2014 sous le numéro D15518496, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Hatem Lahmar en tant que Président Directeur Général pour un mandat correspondant à celui en tant que administrateur, à savoir 2014. 2015 et 2016 dont les fonctions cessent à la tenue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2016.
- La nomination des Messieurs Ridha Lahmar, Faouzi Lahmar, Raouf Lahmar, Mohamed Ben Mustapha Lahmar et Anis Ben Abdelaziz Lahmar en tant que directeurs généraux adjoints pour un mandat correspondant à celui en tant que administrateur, à savoir 2014, 2015 et 2016 dont les fonctions cessent à la tenue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice 2016.