Capital 800.000 DT
S.S : 23, avenue Mohiédine Kélibi
2092 Manar II Tunis
M.F : 719462T/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 février 2014, enregistré à la recette des finances à El Menzah IX - Tunis sous le n° 4800643, quittance n° 10781 le 24 avril 2013, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 10 avril 2014 sous le numéro 201417198, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation de la cession des 8000 actions à raison de 7941 actions au profit de la Sté d'Investissement Touristique de Tabarka, 5 actions au profit de Mme Najet Somrani, 50 actions au profit de Mr Nourreddine Somrani, 1 action au profit de Mr Mohamed Amine Somrani, 1 action au profit de Mr Kais Somrani, 1 action au profit de la Sté Entreprises Somrani Nourreddine.
- Le transfert du siège de la société du 23, avenue Mohiédine Kélibi 2092 Manar II Tunis, au 10 rue de Londres - Tunis.
- L'acceptation de la démission des anciens membres du conseil d'administration et la nomination des membres suivants pour un mandat de 3 ans : Sté d'Investissement Touristique de Tabarka représenté par Mr Nourreddine Somrani, Mr Aymen Somrani, Mme Najet Somrani et Mr Mohamed Amine Somrani.
- L'accord du quitus aux membres démissionnaires pour leur période de gestion.
- La mise à jour des statuts et son harmonisation avec les nouvelles dispositions statutaires.
- La nomination de la société CNBA, comme commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2014 à 2016.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration 22 février 2014 enregistré à la recette des finances El Menzah IX - Tunis le 24 février 2014 sous le n° 14800644, quittance n° 10782, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 10 avril 2014 sous le numéro 201417198, il a été décidé la nomination de Mr Nourreddine Somrani et ce pour les exercices 2014 à 2016.