Société anonyme
Au capital de 2.200.000 dinars
Siège social : Rue Lac de Côme - 1053 les Berges du Lac
MF : 601729 F
1. Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 avril 2014, enregistré à la recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du 28/4/2014 sous le n°14804551 quittance n°5868 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29/4/2014 sous le n°D24895097; il a été décidé ce qui suit :
- Approuver la désignation de Messieurs Hammadi Ben Amor et Moez Salem en qualité d'Administrateur représentant l'Etat Tunisien au sein du conseil d'Administration de la société pour un mandat de trois ans couvrant les exercices 2014-2015-2016.
- Approuver le renouvellement du mandat des administrateurs CGSI Safa et Younès Ferchiou au sein du conseil d'Administration de la société pour un mandat de trois années couvrant les exercices 2014-2015-2016.
- Désigner le cabinet MTBF en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années 2012-2013-2014.
2. Par procès-verbal du conseil d'administration de la société MAS en date du 26 avril 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du
p. 276528/4/2014 sous le n°14804518 quittance n°5831 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29/4/2014 sous le n°D24895097, il a été décidé ce qui suit :
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la société MAS Monsieur Younès Ferchiou pour trois ans 2014-2015-2016 avec les pouvoirs les plus étendus à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les statuts aux assemblées des actionnaires.