Société Tunisienne de contrôle Veritas

Société anonyme au capital de 2 400 000D

Siège social : Les Berges du Lac - Angle Rue Lac Malaren et Rue Lac Ghar El Melh B.P. 728 -1080 Tunis

RC : Tunis n° B134651996

MF : n° 012717X

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 4 juin 2014 à 9h00, au siège social de notre société sise à Tunis Les Berges du Lac - Angle Rue Lac Malaren et

Rue Lac Ghar El Melh B.P. 728 - 1080 Tunis Cedex, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société durant l'exercice 2013;
• Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
• Approbation, s'il y a lieu des rapports, états financiers et conventions relatifs au dit exercice 2013;
• Quitus aux administrateurs;
• Affectation des résultats de l'exercice 2013;
• Renouvellement des mandats d'administrateurs sortants;
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ou désignation d'un nouveau;
• Fixation de jetons de présence.