Société d'Assurances et de Réassurances
Capital de 30.000.000 DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine.
22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
RC : Tunis n° B16657/1997
MF : 01629N
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 avril 2014, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le jeudi 29 mai 2014 à 12h en Assemblée Générale Ordinaire de la Société Assurances Maghrebia S.A à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assurances Maghrebia S.A
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2013 ainsi que les Etats Financiers du même exercice ;
2) Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2013,
3) Approbation, s'il ya lieu, des rapports sus-visés et des Etats Financiers de l'exercice 2013,
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2013,
5) Affectation du résultat de l'exercice 2013,
6) Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2013,
7) Fixation du montant des émoluments des membres du Comité Permanent d'Audit,
8) Mandat des Administrateurs,
9) Mandat d'un Commissaire aux Comptes,
Groupe Assurances Maghrebia « Assurances Maghrebia S.A - Assurances Maghrebia Vie S.A Assurances Maghrebia Immobilière S.A - Maghrebia Financière SICAR S.A - Maghrebia Services SARL »
1) Examen du Rapport de Gestion du Groupe,
2) Examen du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2013 ainsi que les états Financiers Consolidés de ce même exercice,
3) Approbation du Rapport de Gestion du Groupe et des Etats Financiers Consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2013.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la Société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
p. 2911Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.