Société TUNIVET SA
Société anonyme
Au capital social de 900 000 Dinars
Siège social : 25, Rue Cheikh Mohamed Naïfer - Dar Fadhal - 2036 La Soukra
Matricule fiscal : 1032105 RAM 000
R C : B2494502007
Tous les actionnaires de la société sont priés de se présenter, le jeudi 12 juin 2014 à 10H, au siège de la société, en assemblée générale ordinaire et en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du rapport de gestion établis par le conseil d'administration pour l'exercice 2013;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales; et approbations des états financiers des exercices 2013;
3. Approbation des conventions réglementées;
4. Quitus aux administrateurs et au Directeur Général;
5. Affectation des résultats;
6. Pouvoir pour formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Application des mesures prévues par l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.