Société «Univers Invest Sicar»
Filiale de la Banque Tuniso - Koweïtienne - Groupe BPCE
Société anonyme
Au capital de 5.000.000 de dinars
Siège social : 4, Rue de Grèce - Centre Le Palmarium - 3ème étage - Bureau A04 - 1000 Tunis
RC : B148902001
MF : 77 16 07 Q M A 000
Messieurs les actionnaires de la société «Univers Invest Sicar» sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 10 juin 2014 à 10 heures au siège de la BTK - Groupe BPCE au 10 Bis, Avenue Mohamed V, 1001 Tunis, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant 1993 :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2013 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013 ;
3. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2013 et des conventions réglementées ;
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2013.
6. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014 ;
7. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014-2015-2016 ;
8- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2014-2015-2016.