Et extraordinaire du 13 Juin 2014
Air Liquide Tunisie
Société Anonyme au Capital de 30.282.000 Dinars
Siège Social : 37 rue des entrepreneurs - ZI Charguia II
Ariana Aeroport. 2035 Ariana
R.C : N° B 0348652008
MF : 002412B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Air Liquide Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le vendredi 13 Juin 2014, respectivement à 9 heures et 10 heures 30, au Lake Forum Business Center, 5 Rue de la Feuille d'Erable, 1053 Les Berges du Lac 2, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants;
Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2013,
- Rapports des Commissaires aux Comptes relatifs au même exercice,
- Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2013 et répartition des bénéfices,
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2013,
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs,
- Nomination d'Administrateurs,
- Renouvellement de mandat du Commissaire aux Comptes,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Approbation des conventions réglementées,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire
- Augmentation de capital,
- Modification correlative des statuts,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.