استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 13 جوان 2014
آرليكيد تونس
شركة خفية الإسم
راس مالها : 30.282.050 دينار
مقرها الادجتماعي : 37، نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة المطار – 2035 أريانة
دفتر تجاري تونس عدد : 0348652008 المعرف الجبائي : 002412B/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الجمعة 13 جوان 2014 على التوالي على الساعة التاسعة والعاشرة والنصف صباحا بفوروم البحيرة 5 نهج ورقة القيقب 1053 ضفاف البحيرة وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013.
- تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013. - تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
- تجديد نيابات مراقب الحسابات.
- تحديد مبلغ المكافآت الحضور.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. - إعطاء التفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذ الغرض.