Société anonyme
Capital social : 500.000 dinars
Siège social : Rue de Mauritanie Immeuble Ichbilia, Mezzanine n° 2, Sfax
R.C : Sfax N° B118412001
M.F : 418325L
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 13/12/2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 8/1/2014 sous le n° 14800154, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 29/4/2014 sous le n° 201421079, annexée de deux copies des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2. Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
3. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2012.
4. Répartition du résultat de l'exercice 2012.
5. Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Renouvellement des mandats des administrateurs suivants :
- Monsieur Tarak Baccour.
- IGL Industries représentée par Monsieur Tarak Baccour ;
- Tuninvest International Sicar, représentée par Monsieur Ziad Oueslati.
- Tuninvest Sicar, représentée par Monsieur Anis Kallel, et ce pour une période de trois (3) ans, qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
7. Renouvellement du mandat du cabinet FINOR commissaire aux comptes représenté par Mr Mustapha Médhioub, et ce pour une période de trois (3) ans, qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ainsi que suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 3/1/2014, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 16/4/2014 sous le n° 14801665, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 5/5/2014 sous le n° 201421651, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation de cession d'une action de IGL Industries au profit de Mr Fethi Sdiri.
2. Approbation de la nouvelle répartition du capital social.
3. Nomination de Mr Fethi Sdiri en tant que nouveau membre du conseil d'administration avec Monsieur Tarak Baccour, IGL Industries représentée par Monsieur Tarak Baccour, Tuninvest International Sicar, représentée par Monsieur Ziad Oueslati, Tuninvest Sicar, représentée par Monsieur Anis Kallel, et ce pour une période de trois (3) ans, qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ainsi que suivant procès verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 3/1/2014, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 16/4/2014 sous le n° 14801658, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 5/5/2014 sous le n° 201421651, il a été décidé ce qui suit :
1. Nomination de Mr Fethi Sdiri Président Directeur Général de la société, et ce pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
2. Rémunération du Président Directeur Général.
3. Approbation des actes accomplis par Mr Tarak Baccour ancien PDG de La société, et ce à partir du 13/12/2013, date d'expiration de ses fonctions, et jusqu'à l'accomplissement des formalités légales du procès verbal des délibérations du conseil d'administration du 3/1/2014 et la réception définitive de Mr Fethi Sdiri de ses nouvelles fonctions.
4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.