Société anonyme
Au capital de 7.000.000 D
Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez Djerba
R.C : B171541996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23/5/2014, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 6 juin 2014 sous le n° 14801879, quittance n° M039103, dont deux exemplaires dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 18/6/2014 sous le n° 201430180, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2013 et du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2013.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2013.
Quatrième résolution :
1 - L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2013 de la société, se traduisant par un bénéfice net de 934.110,896 dinars.
En conséquence, il sera servi un dividende de 0D,750 par action. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 26 mai 2014 et ce au siège de la société.
2 - L'assemblée générale décide le transfert au compte de réserve facultative :
2-1 Une partie de «la réserve pour réinvestissement exonéré» devenue disponible pour un montant de 356.000 D, et ce après une période de blocage de 5 ans.
2-2 Le montant de la réserve à régime spécial constituée en 2006 pour 302.381,386 D. Cinquième résolution :
L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 23/5/2014.
Sixième résolution :
L'assemblée générale ordinaire prend acte de la baisse du seuil de participation de Monsieur Abdelmajid El Cadhi dans la société Aljazira de 12,36% à 0%, et ce après le partage entre ses enfants de la totalité des actions soit 173073 actions par transaction boursière (avis d'opéré n° 2677 du 4/2/2014).
Septième résolution :
L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.