Article 276 du Code des Sociétés Commerciales
« Société Tanit International » S.T.I
Société Anonyme
Capital social : 60.000.000 DT
Siège social : Immeuble B.I.A.T
avenue Tahar Haddad - Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac - La Marsa - Tunis
M.F : 296147H
Le conseil d'administration tenu le 23/06/2014, convoque les actionnaires de la Société Tanit international à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 15 septembre 2014 à 10 Heures à l'hôtel Novotel, sis au 44, avenue Mohamed V - Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée;
2/ Lecture, examen et approbation du rapport de gestion du conseil ; d'administration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ;
3/ Lecture des rapports général & spécial du Commissaire aux Comptes pour les comptes individuels et du rapport général pour les comptes consolidés de la STI et approbation des états financiers individuels et consolidés de la STI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
4/ Approbation des conventions réglementées ;
5/ Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ;
6/ Quitus aux administrateurs ;
7/ Nomination des administrateurs ;
8/ Nomination du Commissaire aux Comptes ;
9/ Pouvoirs.