Société anonyme
Capital : 3.400.000D
Siège social : Route de Mornag Jbel Jelloud 1009 El Ouardia Tunis
R.C : B 131041997
MF : 030881/L/N/M/000
Objet : Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2014.
Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir, assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 20 août 2014 respectivement à 10 heures 30 et à 12 heures, au domaine de la société à Kélibia pour débattre de l'ordre du jour suivant :
I- Ordre du jour AGO :
1/ Lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2012/2013.
2 / Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3/ Examen des états financiers arrêtés au 30/9/2013.
4/ Quitus à donner aux administrateurs.
5/ Affectation des résultats.
II- Ordre du jour AGE :
1/ Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire.
2/ Application des dispositions des articles 27 et 388 du code des sociétés commerciales et l'article 46 des statuts de la société.