SA au capital de 3.148.800,000 dinars
RC : B183202000
MF : 00228222C
Siège social : 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis
Messieurs les actionnaires de la société- Promogolf Hammamet sont invités aux réunions de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 26 Août 2014 à 10h au siège social de la société 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers se rapportant à l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2013.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
4- Approbation des opérations désignés par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
6- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2013
7- Détermination des Jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'année 2013.
8- Nomination des membres du conseil d'administration pour les années 2012- 2013-2014.
Tous les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.