SA au capital de 1.827.500 dinars
Siège social : 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis
RC : B1843211997
MF : 038244WAM000
Messieurs les actionnaires de la société Promogolf Monastir sont invités à la réunion des assemblées générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mardi 26 Août 2014 respectivement à 11H et 11h30 au siège social de la société 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture rapport du conseil d'administration et des états financiers se rapportant à l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2013
3- Approbation du rapport d'activité et des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2013
5- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2013
6- Détermination des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'année 2013.
7- Nomination des membres du conseil d'administration pour les années 2014- 2015-2016.
Assemblée générale extraordinaire :
- Régularisation de la situation juridique de la société
Tous les documents prévus par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.