SERVICOM S.A
Société anonyme
Au capital de 3 537 000 DT
Siège social : Cité Ishbilia, Kairouan 3100
M.F : 0826619WAM000
R.C : B111212003
Du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration le 21/7/2014, il a été décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire le 8 septembre 2014 à 15 heures et l'assemblée générale extraordinaire de la société à la même date à 16 heures à "l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise" pour débattre de l'ordre du jour suivant :
- Ordre du jour de l'AGO :
1. Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2013, en dehors des délais réglementaires.
2. Lecture du rapport de gestion individuel et consolidé.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
4. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2013.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Affectation du résultat de l'exercice.
8. Fixation des jetons de présence.
9. Approbation des conventions prévues par l'article 200, 205 et 475 du CSC.
10. Information des fonctions occupées par le président directeur général et les autres administrateurs au niveau d'autres sociétés.
11. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
12. Administration de la société.
13. Pouvoirs.
- Ordre du jour de l'AGE :
1. Changement de l'adresse du siège social et mise à jour corrélatif des statuts.
2. Pouvoirs.