استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سرفيكوم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 537 000 ينار
المقر الاجتماعي : حي إشبيليا القيروان 3100
المعرف الجبائي : 0826619WAM000 السجل التجاري : B111212003
إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 8 سبتمبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال والجلسة العامة الخارقة للعادة في نفس التاريخ على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أ - جدول أعمال الجلسة العامة الغير عادية : 1 - المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية. 2 - تلاوة تقرير التصرف الفردي والمجمع لسنة 2013.
3 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.
4 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
5 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2013.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2013. 8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
9 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
10 - الإعلام بالوظائف التي يشغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.
11 - تعيين خبير حسابات جديد.
12 - تسيير الشركة.
13 - تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.
ب - جدول أعمال الجلسة الخارقة للعادة : 1 - تغيير عنوان المقر الاجتماعي وتحيين القانون الأساسي.
2 - تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.