MF : 28745H/A/M/000
Suivant PV de l'AGO en date du 28/04/2014 enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 22/08/2014 sous le n° 14701468 Quittance M027012 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 02/09/2014 sous le n° 201440256, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2013;
p. 34762. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
3. Affectation des résultats de l'exercice 2013;
4. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2013;
5. Fixation et distribution des dividendes;
6. Nomination de la société DELICHOLDING SA- «DH» représentée par Monsieur Mohamed MEDDEB en tant qu'administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les états financiers 2013.
7. Attribution de pouvoir au vu de dépôt et de publication.
Suivant PV de l'AGE en date du 28/04/2014 enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 22/08/2014 sous le n° 14701469 Quittance M027014 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 02/09/2014 sous le n° 201440256, il a été décidé ce qui suit :
Augmentation du capital social pour le porter de 23.600.000 Dinars à 25.488.000 dinars et ce par l'incorporation au capital d'une somme de 1.880.000 Dinars prélevée sur le "compte spécial d'investissement" pour un montant de 1.800.000 DT et 88.000 Dinars sur le compte report à nouveau, réalisée par la majoration de la valeur nominale des actions existantes de 100 Dinars l'action à 108 actions.
Deux exemplaires des Statuts mis à jour de la société signés et datés le 28/04/2014, enregistrés à la recette des finances de Soliman le 22/08/2014 sous le n° 14701474 Quittance M027012 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 02/09/2014 sous le n° 201440256.