Société anonyme au capital de 7.715.100 dinars
Siège social : 10 rue de Médine 1002 Tunis
Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 août 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 2/9/2014 sous le numéro 14809180 (quittance n° 11255) et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (guichet unique API) le 11/9/2014 sous le numéro 201441932,
il a été décidé de :
- Entériner le retard dans la tenue des assemblées;
- Approuver les états financiers relatifs aux exercices 2009, 2010 et 2011;
- Approuver le rapport du Conseil d'Administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011;
- Approuver les conventions couvertes par l'article 200 du Code des Sociétés;
- Affecter les résultats des exercices 2009, 2010 et 2011;
- Donner quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour les exercices 2009, 2010 et 2011;
- La nomination de M. Ahmed Nejib M'farrej, la société Sotudel et la société Solaisir en qualité de membres du Conseil d'Administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014;
- La nomination de la société AUDICOM comme commissaire aux comptes pour les années 2012, 2013. et 2014.
Suivant Procès Verbal du Conseil d'Administration du 25 août 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 2/9/2014 sous le numéro 14809182 (quittance n° 11251) et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (guichet unique API) le 11/9/2014 sous le numéro 201441932, il a décidé de :
- Renouveler le mandat de M. Ahmed Nejib M'farrej en qualité de Président Directeur Général pour la période de son mandat d'Administrateur avec les mêmes pouvoirs.